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我国高利转贷罪立案追诉标准是什么 高利转贷罪的立案标准是什么

时间:2023-08-09 作者: 小编 阅读量: 9 栏目名: 法规解读 文档下载

借款人非法占有的金额达到刑法规定的数额标准。需要注意的是,具体的立案标准还可能因地区和具体案件而有所不同,建议咨询当地法律机关或律师以获取更准确的信息。

我国刑法关于高利转贷罪的立案追诉标准主要有以下几点:

1. 高利转贷行为符合犯罪构成要件:高利转贷罪是指借款人以非法占有为目的,以高额利息贷款为手段,将借款转贷他人,非法牟取差额利息的行为。借款人非法占有的金额达到刑法规定的数额标准(一般按照5000元以上)。

2. 高利转贷属于职务便利犯罪或者通过组织、利用多人共同实施的恶势力所为的,具备立案条件:如果高利转贷行为是借款人职务便利犯罪,或者是通过组织或利用多人共同实施的恶势力所为的,那么即使非法占有金额未达到数额标准,也可以立案追诉。

3. 被害人提出刑事诉讼申请或者公安机关认定有立案条件时立案:在高利转贷犯罪中,一般以被害人提出刑事诉讼申请或者公安机关认定有立案条件时才会立案追诉。

需要注意的是,具体的立案标准还可能因地区和具体案件而有所不同,建议咨询当地法律机关或律师以获取更准确的信息。