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高利转贷罪的立案追诉标准如何 高利转贷罪的立案追诉标准如何执行

时间:2023-08-01 作者: 小编 阅读量: 1 栏目名: 法规解读 文档下载

高利转贷罪是指借款人以非法手段获取高额贷款并向他人收取高额利息的犯罪行为。根据中华人民共和国刑法,对于高利转贷罪的立案追诉需要符合以下标准:1.借款人以暴力、欺骗等非法手段获取高额贷款;2.借款人向贷款人收取高额利息;3.高利转贷数额较大,达到法定标准;4.违法所得数额较大,达到法定标准;5.公安机关经初步核实认为有立案追诉的事实和证据。

高利转贷罪是指借款人以非法手段获取高额贷款并向他人收取高额利息的犯罪行为。根据中华人民共和国刑法,对于高利转贷罪的立案追诉需要符合以下标准:

1. 借款人以暴力、欺骗等非法手段获取高额贷款;

2. 借款人向贷款人收取高额利息;

3. 高利转贷数额较大,达到法定标准(通常是数十万元以上);

4. 违法所得数额较大,达到法定标准(通常是数万元以上);

5. 公安机关经初步核实认为有立案追诉的事实和证据。

执行立案追诉标准的程序如下:

1. 公安机关接到报案后,进行初步核实,获取案件相关事实和证据;

2. 如果符合立案追诉标准,公安机关将立案侦查,并向人民检察院提交立案报告;

3. 人民检察院对立案报告进行审查,如果符合立案条件,将决定是否批准逮捕犯罪嫌疑人;

4. 如果逮捕犯罪嫌疑人并且通过审查认为案件证据确凿、罪名成立,人民检察院将起诉犯罪嫌疑人;

5. 法院在审理过程中对案件证据进行审查,并根据相关法律规定判决是否定罪、量刑。

需要注意的是,立案追诉标准可能在不同地区有所差异,具体的执行程序应遵循相关法律法规和司法实践。