高利转贷是指通过虚构借贷交易变相放贷,并以高额的利息收取借款人的一种非法金融活动。在中国,高利转贷属于非法集资、诈骗等犯罪行为。通常情况下,检察机关会通过调查取证工作,收集相关证据,确保案件证据充分、确凿,以支持刑事追诉。需要注意的是,该回答仅适用于中国的刑事追诉标准,不同国家和地区的相关法律可能存在差异,请在当地法律的指导下处理相关问题。
高利转贷是指通过虚构借贷交易变相放贷,并以高额的利息收取借款人的一种非法金融活动。在中国,高利转贷属于非法集资、诈骗等犯罪行为。
根据中国刑法的规定,高利转贷案件的刑事追诉标准有两个方面:
1. 违法所得金额标准:根据《最高人民检察院关于办理高利转贷、杀人、强奸、贩卖人口等犯罪案件追诉权标准的规定》,对于第一批标准案件,即犯罪事实发生前(不包含)2015年6月25日之前的高利转贷案件,人民检察院应依法判决刑事责任;对于第二批标准案件,即犯罪事实发生在2015年6月25日之后的高利转贷案件,应以受害人因受高利贷所致身体伤害或者财产损失高于2万元为标准,依法判决刑事责任。
2. 相关证据标准:除了违法所得金额标准外,刑事追诉还需要相关证据的支持。通常情况下,检察机关会通过调查取证工作,收集相关证据,确保案件证据充分、确凿,以支持刑事追诉。
需要注意的是,该回答仅适用于中国的刑事追诉标准,不同国家和地区的相关法律可能存在差异,请在当地法律的指导下处理相关问题。