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最高检高利转贷犯罪相关司法解释包括哪些重要内容

时间:2023-07-31 作者: 小编 阅读量: 1 栏目名: 法规解读 文档下载

6.预防和打击高利转贷犯罪的措施:提出了预防和打击高利转贷犯罪的法律措施和建议,包括建立完善的金融信用体系、加强对中介机构的监管等。

最高检高利转贷犯罪相关司法解释的重要内容包括:

1. 定义高利转贷犯罪:解释了高利贷和转贷的概念,并明确了高利转贷行为构成犯罪的条件和标准。

2. 线索收集和查证:规定了刑侦部门对高利转贷犯罪案件进行线索收集和查证的程序、方法和要求,包括信贷机构征信、财务汇总报表、资金链追溯等方面的要点。

3. 证据收集和审查:明确了对高利转贷犯罪案件的证据收集和审查的原则和方法,包括对涉案资金的证据、相关合同和借款资料的收集和鉴定等。

4. 罪名认定和量刑标准:解释了高利转贷犯罪的罪名认定标准和量刑原则,包括依据贷款本金、利率和还款情况等因素确定罪名和刑罚力度的依据。

5. 相关责任人刑事责任追究:明确了高利转贷犯罪案件中涉及的各类责任人(如贷款人、中介机构、银行员工等)的刑事责任追究原则和方法。

6. 预防和打击高利转贷犯罪的措施:提出了预防和打击高利转贷犯罪的法律措施和建议,包括建立完善的金融信用体系、加强对中介机构的监管等。