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一般怎么认定高利转贷案的立案标准(高利转贷罪立案标准2020怎么取证)

时间:2023-09-01 作者: 小编 阅读量: 1 栏目名: 法规解读 文档下载

高利转贷是指以高额利息为手段,非法借贷等行为。关于高利转贷案件的立案标准和取证方法,具体可能因地域、司法体系和法律规定而有所不同。

高利转贷是指以高额利息为手段,非法借贷等行为。关于高利转贷案件的立案标准和取证方法,具体可能因地域、司法体系和法律规定而有所不同。以下是一般情况下认定高利转贷案的立案标准和可能的取证方法:

1. 利息标准:一般认为高利转贷的利息远高于法定利率(如中国利息法规定的4倍)。具体标准可能根据当地法律规定而有所不同。

2. 非法借贷行为:要求借款人以暴力、威胁等非法手段迫使他人借贷的行为也可以被认定为高利转贷。

3. 收据、合同及银行流水:借贷双方之间的收据、合同以及涉案人员的银行流水等可以作为取证材料,用于证明借贷关系存在以及利息高额等事实。

4. 证人证言:涉案人员、证人或其他相关人员的证言,可以提供对高利转贷行为的证明或证实。

5. 网络取证:对于通过网络平台进行的高利转贷行为,可以通过监控记录、交易记录和电子邮件等网络取证手段来获取证据。

请注意,以上仅为一般性建议,具体的立案标准和取证方法应根据当地法律法规进行适用。建议咨询当地法律专业人士获得更准确和具体的信息。