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刑事中高利转贷罪的立案标准有哪些规定

时间:2023-08-21 作者: 小编 阅读量: 1 栏目名: 法规解读 文档下载

3.非法占有数额较大:被告人实施高利转贷行为的非法占有数额一般应当较大,一般法院认定数额较大的具体标准是人民币十万元以上。

根据中国刑法的相关规定,刑事中高利转贷罪立案的标准主要包括以下几个方面的规定:

1. 高利转贷的主观恶意:被告人以非法占有为目的,通过高利放贷和借款人之间的高利息差额进行非法牟利的行为,属于主观恶意,是构成该罪的重要要素之一。

2. 高利转贷的客观行为:被告人以高于法律规定的利率向他人提供贷款,并以借款人支付的高额利息为手段获取非法利益。

3. 非法占有数额较大:被告人实施高利转贷行为的非法占有数额一般应当较大,一般法院认定数额较大的具体标准是人民币十万元以上。

4. 高利转贷致使借款人严重损失:被告人的高利转贷行为应当导致借款人遭受较大经济损失,且损失程度较为严重。

需要注意的是,以上规定仅为一般标准,实际立案标准可能会因地区法律规定以及案件具体情况有所不同,具体的刑事立案标准还需根据各地法律法规进行具体分析。